Отношения

Контрабанда культурных ценностей. Влияние геополитического положения российской федерации на ситуацию с контрабандой культурных ценностей

Дипломная по предмету:
"Таможенная система"

Название работы:
"Контрабанда культурных ценностей"

Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

ВВЕДЕНИЕ

Одной из задач любого государства является обеспечение сохранности ценностей национальной культуры. В ст. 44 Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ), с одной стороны, провозглашено право каждого на доступ к культурным ценностям, с другой - закреплена обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. В Российской Федерации (далее - РФ) гарантируется реализация прав народов и иных этнических общностей на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа России и являются не-отъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Обмен культурными ценностями для целей образования, науки и культуры расширяет знания о человеческой цивилизации.

Однако надо иметь в виду, что культурные ценности, являясь од-ним из основных элементов цивилизации и культуры народов, приобре-тают свою подлинную ценность только в том случае, если точно известны их происхождение, история и окружающая среда.

Охрана культурного достояния должна быть организована как в национальном, так и международном масштабах, требует тесного сотрудничества между государствами. Эта задача приобретает особую актуальность в современном мире, когда многие уникальные по своей природе произведения искусства все чаще перемещаются из одной страны в другую. Все больше развивается международная торговля антиквариатом. Но наряду с законным вывозом культурных ценностей из страны имеет место теневой бизнес культурными ценностями. Продолжается массовый нелегальный вывоз из России произведений искусства, подлинных шедевров человеческого таланта. По мнению специалистов, подобный бизнес сопоставим с нелегальной торговлей наркотиками и оружием. Прибыли, извлекаемые преступниками за счет незаконного вывоза культурных ценностей, исчисляются несколькими миллиардами долларов в год. По оценкам экспертов, Россия потеряла до 80% произведений искусства допетровской эпохи.

На территории Российской Федерации (далее – территории РФ) находится более 2,5 тыс. музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше 100 млн. разнообразных памятников материальной и духовной культуры. В России зарегистрировано 86 религиозных организаций, относящихся к различным конфессиям, в состав которых входят более 20 тыс. культовых сооружений, где сосредоточены и размещены бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны государства.

Сложившаяся ситуация требует принятия комплексных мер по противодействию контрабанде культурных ценностей. Среди них немаловажное значение играют уголовно-правовые средства борьбы с их незаконным оборотом.

В современный период к отдельным вопросам правового обеспечения сохранности культурных ценностей обращались А.В.Аграшенков, Р.Б.Булатов, А.Д.Диригин, С.Г.Долгова, Е.Ю.Егорова, А.В.Карпенко, В.Г.Качалова, А.В.Куражов, А.С.Линников, Ю.П.Марданов, С.Н.Молча-нов, Д.В.Никифоров, В.В.Петраков, В.И.Прозоров, А.Н.Романов, Е.З.Трошкин, Т.В.Трунаева, Р.Хирти, О.Н.Хлестов.

Целью дипломной работы является углубленный анализ наиболее значимых международно-правовых и уголовно-правовых проблем борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и на этой основе разработка научно обоснованных, социально приемлемых рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых средств воздействия на данный вид противоправных деяний.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

 уяснить понятие «культурные ценности», и определить куль-турные ценности как предмет контрабанды;

 раскрыть классификацию культурных ценностей;

 выделить виды культурных ценностей;

 дать отдельно характеристику предметам художественного, ис-торического и археологического достояния Российской Федерации;

 раскрыть уголовно-правовой аспект контрабанды культурных ценностей (объект, объективная сторона; субъект и субъективная сторо-на);

 проанализировать квалифицированные виды контрабанды культурных ценностей.

Объектом исследования выступают уголовно-правовые проблемы борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей.

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду культурных ценностей и незаконное невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.

Методологической основой исследования выступает диалектиче-ский метод познания. При анализе применялись частно-научные методы: исторический, логический, лингвистический, гносеологический, сравни-тельно-правовой, системно-структурный, конкретно социологический, статистический.

Правовую основу работы образуют советские законодательные акты, международно-правовые акты, законодательство зарубежных стран (государств-участников СНГ и ряда других стран дальнего зарубежья), Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ), Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ (далее МУК для СНГ), нормы гражданского, административного, таможенного и иных отраслей права.

Теоретическая и практическая значимость работа заключается в анализе квалифицированных видов контрабанды культурных ценностей.

Введение 4

1. Культурные ценности как предмет контрабанды 8

1.1. Нормативно-правовое определение культурных ценностей 8

1.2. Виды культурных ценностей 19

2. Контрабанда культурных ценностей: уголовно-правовые аспекты 29

2.1. Объект контрабанды культурных ценностей 29

2.2. Объективная сторона контрабанды культурных ценностей 34

2.3. Субъективная сторона и субъект контрабанды 49

2.4. Квалифицированные виды контрабанды культурных ценностей 57

Заключение 66

Список использованных источников 69

Использованная литература

Конституция Российской Федерации (действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 26.01.2009. № 4 ст. 445.
Конвенция по охране подводного культурного наследия. Париж, 2 ноября 2001 г. (действ. ред.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Ло-гос, 2002. 862 с.
Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезен-ным культурным ценностям. Рим, 24 июня 1995 г. (действ. ред.) // Москов-ский журнал международного права. М., 1996. № 2. С. 14.
Международная конвенция о взаимном административном содей-ствии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правона-рушений 1977 г. Найроби, 1977 (действ. ред.) // Предотвращение незакон-ной торговли культурными ценностями. Справочник по выполнению Кон-венции ЮНЕСКО 1970 г. М., 1998. 428 с..
Конвенция об охране всемирного культурного и природного на-следия. Париж, 16 ноября 1972 г. (действ. ред.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М.: Логос, 2002. 862 с.
Конвенция об охране архитектурного наследия Европы. Гранада, 3 октября 1985 г. (действ. ред.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1993. 21 Ст.
Конвенция ЮНЕСКО от 14 ноября 1970 г. «О мерах, направлен-ных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» (действ. ред.) // Сборник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей / Под ред. К.К. Горяинова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 682 с.
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Гаага, 14 мая 1954 г. (действ. ред.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1993. 46 Ст.
Европейская конвенция об охране археологического наследия Европы. Лондон, 6 мая 1969 г. (действ. ред.) //. Сборник международных до-говоров СССР. М., 1994. № 157. С. 43.
Таможенный кодекс Российской Федерации: от 28. 05.2003 №61-ФЗ (действ. ред.). СПб.: Питер. 2003. ст. 439.
Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (действ. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17.06.1996. № 25. ст.2954.
Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960. // Свод законов РСФСР. Т.8. С. 497.
Федеральный Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (действ. ред.) // Собра-ние законодательства Российской Федерации от 19.04.1993. № 18. С. 68.
Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2000 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действ. ред.) // Свод Законов Российской Федерации. 2002. № 26. Ст. 2519; 2003. № 9. Ст. 106.
Федеральный закон Российской Федерации от 15 апреля 1998 г. № 64- ФЗ «О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации» (действ. ред.) // Свод Законов Российской Федерации. 1998. № 16. Ст. 1799.
Федеральный закон Российской Федерации от 26 мая 1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (действ. ред.) // Свод Законов Российской Федерации. 1996. № 22. Ст. 2591.
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. «Основы зако-нодательства Российской Федерации о культуре» // Ведомости съезда народ-ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-дерации. 1992. №46. Ст. 2615.
Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ (действ. ред.) // Приложение к «Информационному бюллетеню». М., 1996. № 10. 284 с.
Закон Республики Украина от 21 сентября 1999 г. №1068-XIV «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей» // Сборник докладов и нормативно-правовых актов государств-участников СНГ по проблемам со-хранения культурных ценностей. М: Кодекс, 2001.360 с.
Закон Республики Беларусь от 13 ноября 1992 г. № 1940-ХИ «Об охране историко-культурного наследия» // Сборник докладов и нормативных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения куль-турных ценностей. М: Кодекс, 2001.360 с.
Закон Республики Беларусь от 4 июня 1991 г. № 832-ХII «О куль-туре в Республике Беларусь» // Сборник докладов и нормативных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М.: Кодекс, 2001.360 с.
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации» (действ. ред.) // Собрание актов Президента и Правительства Рос-сийской Федерации. 1992. № 23. Ст. 1960
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» (действ. ред.) // Российская газета. 8 июня 2008 г. № 4683. С. 14.
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2001 г. № 322 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы и кон-троля за вывозом культурных ценностей» (действ. ред.) // Свод Законов Рос-сийской Федерации. 2001. № 19. Ст. 1938.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 де-кабря 1994 г. - № 1458. «Вопросы Федеральной службы России по сохране-нию культурных ценностей» (действ. ред.) // Свод Законов Российской Феде-рации. 1995. № 2. Ст. 156.
Положение о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля, утв. приказом ГТК Российской Федерации от 13 июля 2000 г. № 594 // Таможенный вестник. 2000. № 14. С. 28.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 октября 1998 г. № 503 «Об утверждении Инструкции о порядке контроля за вывозом и временным вывозом культурных ценностей» (действ. ред.) // Экс-пресс-Закон. 1999. №42. С. 48.
Приложение № 1 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 844 «Об уточнении порядка оформления до-кументации на право вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации» (действ. ред.) // Российская газета. 6 сентября 2001. № 4167. С. 8.
Сборник докладов и нормативно-правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей / Под ред. В.В. Петракова. М.: Кодекс, 2001.360 с.
Соглашение от 17 июня 1950 г. «О ввозе материалов образова-тельного, научного и культурного характера» // Сборник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам со-хранения культурных ценностей / Под ред. К.К. Горяинова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 682 с.
Соглашение «О сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценно-стей». Москва, 15 апреля 1994 г. // Сборник действующих нормативных пра-вовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культур-ных ценностей / Под ред. К.К. Горяинова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 682 с.
Протокол к соглашению о ввозе материалов образовательного, на-учного и культурного характера от 26 ноября 1976 г. (Приложение В) // Сбор-ник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей / Под ред. К.К. Горяинова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 682 с.
Список категорий культурных ценностей, вывоз которых с терри-тории Республики Беларусь ограничен, утв. постановлением Совета Минист-ров Республики Беларусь от 2000 г. № 959 // Сборник докладов и норматив-ных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М.: Кодекс, 2001. 360 с.
Положение о государственном своде особо ценных объектов куль-турного наследия народов Российской Федерации, утв. постановлением Пра-вительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г № 1143 // Свод Законов Российской Федерации.1994. № 25. Ст.2710.
Положение о порядке перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь, утв. постановлением Совета Ми-нистров от 21 апреля 2000 г. № 557 // Сборник докладов и нормативных пра-вовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культур-ных ценностей. М.: Кодекс, 2001. 360 с.
Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценно-стей. ООН, 1990 г. // Сборник докладов и нормативных правовых актов госу-дарств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М.: Кодекс, 2001. 360 с.
Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» // Сборник действующих нормативных правовых актов и наиболее значимых работ по проблемам сохранения культурных ценностей / Под ред. К.К. Горяинова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. 682 с.
Закон СССР от 29 октября 1976 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №44. Ст. 62
Постановление Пленума ЦК ВКП (б) от 5 октября 1925 г. «О внешней торговле» // КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. 2. М., 1954. С. 12.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 1998. № 6. 128 с.
Александров Е. Международно-правовая защита культурных цен-ностей и объектов. София, 1978. 280 с.
Амбресене Д.И. Право граждан СССР на пользование достиже-ниями культуры // Советское государство и право. 1984. № 9. С. 62.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. М., 1970. 244 с.
Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.,1989. С. 138.
Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. СПб.: Питер, 2002. 428 с.
Бондаренко К.В. Ответственность за контрабанду // Закон и право. 2004. № 3. 86 с.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельно-сти. СПб.: Питер, 2002. 264 с.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 190.
Гайдашов А.В. Культурные ценности как предмет преступных посягательств // Преступность и культура. М., 1999. № 4. 126 с.
Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. М.: МГОУ, 2000. 264 с.
Горбачев В.Н. Предупреждение и раскрытие краж культурных ценностей. М., 1985. 344 с.
Горбачев В.Г., Растопчин В.Г., Тищенко В.Н. Культурные ценно-сти. М., 1994. 412 с.
Гусак В.А. Защита исторических и культурных ценностей с при-менением слаборадиоактивных препаратов // Сборник докладов и норматив-ных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М.: Кодекс, 2001. 360 с.
Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценно-стей в Российской Федерации. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов-н/Д.: Феникс, 2003. 164 с.
Демянчук Е.В. Оперативно-розыскное обеспечение безопасности культурных ценностей. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. М.: Эксмо, 2003. 218 с.
Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду пред-метов, ограниченных в гражданском обороте. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 124 с.
Жбанков В.А. К вопросу о понятии «культурные ценности» и со-стоянию борьбы с их незаконным оборотом в системе правоохранительного блока Государственного таможенного комитета Российской Федерации //Сборник докладов и нормативных правовых актов государств-участников СНГ по проблемам сохранения культурных ценностей. М.: Кодекс, 2001. 360 с.
Жбанков В.А. Таможенные преступления и защита экономиче-ских интересов России // Таможенная служба России на защите экономиче-ских интересов страны. М.: РТА, 2003. 262 с.
Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части. М: Норма, 2003. 462 с.
Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности та-моженных органов России. Ульяновск: Пресса, 2000. 216 с.
Качалова В.Г., Бякин Г.И. Культурные ценности в тамо-женном деле. СПб., 1998. 128 с.

Наряду с незаконным перемещением наркотиков, оружия и некоторых других товаров через таможенную границу России в последние годы возрос незаконный вывоз за рубеж, в частности на Запад, предметов, представляющих историческую, художественную и иную ценность, часть из которых является национальным достоянием народов России.

Данные преступления совершаются в основном организованными, относительно стабильными и сплоченными группами, специально созданными для занятия контрабандной деятельностью на основе четкого распределения ролей на так называемой конвейерной основе. Среди участников групп выделяются продавцы, скупщики и переправщики товаров, действующие на территории России. Иногда ими являются реставраторы музеев, библиотек, церквей и оценщики предметов старины. Переправщики - обычно специально нанятые курьеры, реже - непосредственные скупщики ценностей. Обычно эти лица пользуются особым доверием организаторов преступления, так как утрата товара означает срыв сделки, ведь покупателям (любителям российской старины) нужна конкретная вещь, а не родовой товар. Нередко в качестве курьеров используются иностранцы - сотрудники дипломатических представительств, обладающие дипломатическим иммунитетом.

Контрабандисты применяют все более ухищренные способы сокрытия культурных ценностей, что позволяет им безнаказанно действовать, порой длительное время. В контрабандную деятельность часто вовлекаются работники таможенных учреждений, сотрудники различных министерств, ведомств, организаций, регулярно выезжающие за рубеж и имеющие контакты с иностранными организациями и фирмами, в частности, с различными благотворительными фондами. В большинстве случаев к моменту возбуждения уголовного дела предметы контрабанды отсутствуют, как и сама возможность вернуть их нашему государству из-за границы.

Получателями контрабанды выступают, в основном, лица, выехавшие из России на постоянное место жительства за границу, зачастую они сохраняют российское гражданство. Обычно они же занимаются реализацией незаконно вывезенных из России ценностей через открытые для этих целей магазины, лавки.

Контрабандные группы, специализирующиеся на вывозе из России культурных ценностей, формируются, как правило, из лиц, выехавших на жительство за границу, их ближайшего окружения, родственников, знакомых, бывших сослуживцев, оставшихся в России. Последние часто также преследуют цель покинуть пределы России и перед этим обычно переправляют имеющиеся у них ценности своим родственникам или знакомым на Запад. В других же случаях преступники активно занимаются на территории России поиском определенных культурных ценностей по подсказке из-за границы с тем, чтобы незаконно переправить эти ценности за рубеж и создать таким путем определенный капитал, материально обеспечив свою жизнь после выезда на жительство за границу.

Договоренность между участниками преступной группы о совместном занятии контрабандной деятельностью может быть достигнута лично, перед выездом кого-либо из них на жительство за границу, в период пребывания отдельных представителей группы зарубежной командировке или туристической поездке, или посещения по частным, туристическим визам России ранее выехавших лиц. Кроме того, установление преступных контактов и получение согласия на участие в контрабандной деятельности осуществляется через посредников по телефону либо с помощью почты. Выехавшие за рубеж лица часто информируют в письмах и по телефону своих родственников, знакомых о появившихся у них возможностях реализации культурных ценностей (покупка ими в частную собственность магазинов и пр), сообщают цены на российские культурные ценности на Западе, о знакомстве с владельцами магазинов, галерей, с частными коллекционерами и получении их согласия на реализацию или покупку культурных ценностей по выгодным ценам и пр.

При расследовании уголовных дел о контрабанде культурных ценностей обычно удается обнаружить материальные следы преступления, совершенного в относительно недавнее время. Вещественные доказательства этого преступления, относящиеся к более отдаленному периоду, изымаются сравнительно редко, что затрудняет доказывание так называемых старых эпизодов. Однако о прошлой контрабандной деятельности могут свидетельствовать различные записи о расчетах преступников между собой, адреса, номера телефонов сообщников, проездные, багажные документы, письма и тому подобное. Нужно иметь в виду, что для определения стоимости вывезенных из России на Запад предметов антиквариата, религиозного культа или исторической значимости преступниками привлекаются специалисты различных направлений, используются изданные за рубежом каталоги, проспекты, прейскуранты. Установление этих обстоятельств весьма важно для доказывания вины по делам о контрабанде. Конкретными вещественными доказательствами по этим делам могут быть обнаруженные у участников преступной группы фотографии, эскизы, описания переправленных за границу предметов, документы об их приобретении или оценке. При производстве обысков, выемок, иных следственных действий эти предметы подлежат обязательному изъятию. В процессе следствия они тщательно осматриваются, а затем при необходимости предъявляются обвиняемым или свидетелям для получения по ним подробных показаний.

При задержании на таможне курьеров с контрабандой следственные и оперативные подразделения правоохранительных органов должны принять все меры для выявления настоящих владельцев предметов контрабанды. Эти предметы подвергаются тщательному исследованию в целях обнаружения сопроводительных писем и других улик в отношении соучастников контрабанды.

Если курьерами являются иностранные дипломаты, у них через соответствующие подразделения МИД истребуются объяснения и решается вопрос об их дальнейшем пребывании в России.

В процессе расследования уголовных дел в отношении лиц, занимающихся контрабандой культурных ценностей, как правило, проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на изъятие денег и других ценностей, нажитых преступным путем, а также возвращение в Россию незаконно вывезенных за границу ценностей либо получение их эквивалента в иностранной и российской валюте.

Эти задачи решаются путем целенаправленных допросов обвиняемых, свидетелей, организацией оперативно-розыскной работы. Допросы обвиняемых и свидетелей строятся на разъяснении указанным лицам положений о добровольном возмещении нанесенного преступной деятельностью ущерба государству, частным лицам как обстоятельстве, смягчающем наказание.

Иногда в рамках проведения оперативной разработки обвиняемых используется следующий тактический прием: до их сведения доводятся имеющиеся в распоряжении следствия данные, характеризующие их соучастников как лиц, которые присвоили причитающуюся обвиняемым долю от реализации контрабанды, затем обвиняемым предлагается обратиться к соучастникам или другим лицам, у которых находятся ценности, нажитые преступным путем, с просьбой выдать их следствию в качестве добровольного погашения обвиняемым ущерба, причиненного государству.

В подобных случаях возможно, что такое предложение обвиняемого, если он обратится с ним к указанным выше лицам, не вызовет у них положительной реакции, и они попытаются оказать на раскаявшегося негативное воздействие. В подобных ситуациях нецелесообразно проведение очной ставки, хотя бы и при наличии противоречий в показаниях. Желательно исключить контакт раскаявшегося с соучастниками, при этом следователь может ограничиться видеозаписью допроса обвиняемого, получением от него записки к сообщникам с предложением о выдаче ценностей, нажитых преступным путем. Реакцию участников преступной группы и свидетелей на предложение целесообразно проконтролировать оперативным путем.

По уголовным делам о контрабанде иногда возникает необходимость в производстве экспертиз по определению исторической ценности и стоимости незаконно вывезенных за границу предметов: художественных произведений, антиквариата, икон и пр. Такие экспертизы могут производиться и в отсутствие самих предметов по документам, которыми располагает следствие. Для их проведения привлекаются специалисты-искусствоведы. Подобные экспертизы требуют тщательной подготовки и, прежде всего, создания полной информационной базы для их проведения. С этой целью всех лиц, имеющих отношение к переправленным за границу предметам и ценностям, подробно допрашивают о внешних признаках и особенностях каждого предмета, обстоятельствах его приобретения, хранения, оценки, сбыта, перемещения через таможенную границу. При этом очень важно установить и подробно допросить прежних владельцев картин, икон и предметов антиквариата, по возможности составить с участием специалиста-искусствоведа и подробное описание этих предметов, принять все меры к отысканию фотографий, эскизов, слайдов, зарисовок, изготовленных с оригиналов или каталогов с их изображениями.

При производстве по делам о контрабанде экспертиз, особенно товароведческих, необходимо учитывать, что специалисты-эксперты, которых следователи привлекают к определению стоимости предметов, в своей работе пользуются различными правилами и методиками, в связи с тем их заключения могут быть подвергнуты сомнению с точки зрения достоверности установления стоимости. В связи с этим в каждом конкретном случае необходимо избирательно подходить к подбору специалистов-товароведов, проводить комиссионные экспертизы, тщательно анализировать заключения экспертов, в частности, раздел о примененных методиках определения стоимостных и иных характеристик предметов контрабанды. Заключения экспертов должны подкрепляться наличием документов, подтверждающих правильность определения указанных характеристик. При возникновении сомнений необходимо допрашивать специалистов по существу составленного ими заключения, проверять иными способами его полноту, объективность, компетентность. Перед экспертами необходимо поставить следующие вопросы: составляют ли изъятые предметы (картины, посуда, часы, скульптура, ювелирные украшения и т.п.) художественное (или другое) достояние России, если да, то когда и каким мастером они написаны (изготовлены), в каких российских, иностранных каталогах указаны, в экспозиции какого музея они состоят; являются ли данные предметы подлинными или поддельными; имеются ли на данной картине (другом предмете) следы, свидетельствующие о желании скрыть эту картину, выдавая ее за товар, не имеющий исторической, художественной ценности, если да, то какие именно следы.

При допросе подозреваемого требуется выяснить: каким способом совершалось хищение предмета контрабанды - проникновение в помещение, отключение сигнализации, создание экстренных ситуаций (пожар и пр); где хранились похищенные предметы; какой способ использовался для сокрытия картины (картина выдавалась за предмет, не имеющий художественно-исторической ценности, и др.).

Достоверность показаний обвиняемого проверяется путем следственного эксперимента. Расследование контрабанды культурных ценностей осложняется тем, что, как правило, нет свидетелей хищения, доказывание вины обвиняемого основывается на заключениях экспертов, результатах осмотров и следственных экспериментов.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В настоящее время поиском похищенных культурных ценностей в России занимаются сразу несколько служб: МВД, ФСБ, ФТС РФ. Была разработана и действует программа совместных действий «Антиквариат», в которой участвуют Министерство культуры РФ и Интерпол.

2 . К онтрабанда культурных ценностей

2.1 Уголовно-правовая характеристика к онтрабанды культурн ы х ценностей

К культурным ценностям, в отношении которых Законом РФ от 15 апреля 1993 года «О вывозе и ввозе культурных ценностей» установлен особый правовой режим относятся: картины, рисунки, скульптурные произведения, художественно оформленные предметы культового назначения (в частности, иконы), гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы, составные части и фрагменты памятников, старинные книги, издания, представляющие особый интерес, редкие рукописи и документальные памятники, архивы (кино-, фото-, фоно-, видеоархивы), уникальные и редкие музыкальные инструменты, почтовые марки, иные филателистические материалы (отдельно или в коллекциях), старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования, предметы, относящиеся к жизни и деятельности выдающихся личностей, предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок, редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие научный интерес для минералологии, анатомии, палеонтологии, а также другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие значение культурных ценностей и взятые под охрану государством как памятники истории и культуры.

Обязательными признаками объективной стороны контрабанды являются:

Действие - перемещение товара или иного предмета;

Альтернативные способы перемещения: с сокрытием от таможенного контроля; с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием;

Место совершения действия: таможенная граница российской Федерации, таможенная территория Российской федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 18 ТК РФ под перемещением через таможенную границу РФ понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Таможенным законодательством (п. 5 ст. 18 ТК РФ) установлено, при ввозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию РФ и при вывозе с территории свободных таможенных зон и со свободных складов на остальную часть таможенной территории РФ перемещением является фактическое пересечение таможенной границы РФ. При вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории РФ и при ввозе их с остальной части таможенной территории РФ на территорию свободных таможенных зон и на свободные склады перемещением признается уже подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения соответственно вывезти или ввезти товары или транспортные средства.

2.2 Практика борьбы таможенных органов Российской Федерации с контрабандой культурных ценностей

В настоящее время проблема борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей приобретает международный характер. Правоохранительные органы многих государств всё чаще сталкиваются не с отдельными правонарушениями, а с хорошо организованными транснациональными преступными группировками, специализирующимися на хищениях, незаконном ввозе-вывозе и нелегальной продаже произведений искусства.

Криминализация мирового антикварного рынка в первую очередь вызвана тем, что незаконные операции с культурными ценностями стоят по доходности практически на одном уровне с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Даже подобная единичная операция в случае успеха приносит преступникам огромные прибыли, что неизбежно стимулирует дальнейшее разграбление национального наследия государств, утрату шедевров, имеющих всемирно-историческое значение. Кроме того, незаконно полученные финансовые средства идут на финансирование новых преступлений. Культурные ценности, став предметом купли-продажи, используются как средство отмывания «грязных» денег. Все эти факторы способствуют слиянию внутренней преступности с международной.

Сложившаяся ситуация вызывает озабоченность всего мирового сообщества. Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях уделяет особое внимание решению таких важных проблем, как: борьба с незаконным вывозом и ввозом культурных ценностей, борьба с незаконной торговлей произведениями искусства, возвращение культурных ценностей в страны их происхождения, составление государствами ЮНЕСКО систематической описи культурных ценностей, имеющихся на их территории и за границей.

Активное участие в данном процессе принимают органы государственной власти и управления Российской Федерации.

Актуальность проблемы защиты национального достояния России связана с необходимостью возвращения культурно-исторических ценностей, утраченных в процессе прошедших войн и революционных событий. Значительные ошибки, вызванные отношением политического руководства страны к её дореволюционному прошлому, были допущены и в первые годы советской власти, когда продажа российских культурных ценностей на международных аукционах в 1920-1930 гг. носила массовый характер. Так, во время Второй мировой войны на территории бывшего СССР фашистами было разграблено 427 музеев, более 2,5 тысяч монастырей, церквей, мечетей и синагог.

Падение «железного занавеса» и развитие мирового антикварного рынка привели к непрекращающемуся оттоку культурных ценностей из страны. В результате этого на сегодняшний день Россией утрачено значительное количество исторических и культурных ценностей, в том числе, по оценкам искусствоведов, более 80% произведений искусства допетровской Руси. В этой связи проблема сохранения каждого оставшегося предмета, представляющего культурно-историческую ценность, приобретает особое значение.

На территории Российской Федерации находится около 2,5 тысяч музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше 100 миллионов разнообразных памятников материальной и духовной культуры. Кроме этого в России зарегистрировано 86 религиозных организаций, относящихся к различным концессиям, в состав которых входят более 20 тысяч культовых учреждений, где сосредоточены и размещены бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны государства.

Предметы, контрабандно перемещаемые через границу, происходят из разных источников. Это, прежде всего хищения. Отмечается всё больше случаев «заказных» краж, в том числе из-за рубежа. Характерным является тот факт, что объектами посягательств всё чаще становятся крупнейшие государственные хранилища произведений искусства, а причастны к ним нередко бывшие или действующие сотрудники. Так, только в последние годы были похищены: из Эрмитажа - уникальная ваза стоимостью около 500 тысяч долларов США; Русского музея - картины Филонова; Российской Государственной библиотеки - рисунки и офорты стоимостью около 4 миллионов долларов США, а также редчайшие рукописи и книги; Российской национальной библиотеки - раритетные фолианты; Российской исторической публичной библиотеки - редкие книги; Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки - две уникальные скрипки работы немецких и итальянских мастеров; Тимирязевской академии - коллекция минералов и инструментов стоимостью около 1 миллиона долларов США. При этом значительная часть похищенного предназначалась к контрабандному вывозу за рубеж.

Постоянно находятся в поле зрения преступных групп частные коллекционеры и собранные ими ценности. До их пор не найдена коллекция одного московского коллекционера, подвергшегося разбойному нападению, стоимость которой составила 5 миллионов долларов США; дважды предпринимались попытки завладеть другой уникальной коллекцией (оценочная стоимость западными специалистами около 300 миллионов долларов США); похищена и частично найдена редкая коллекция орденов и медалей (2 миллиона долларов США) и т.д. Владельцы ценнейших картин, документальных материалов предпринимают попытки и осуществляют перемещение принадлежащих им предметов за рубеж в нарушение Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Характерным примером в данном случае является вывоз в Нидерланды картин и архива Харджиева Н.И. (оценены в 4 миллиона долларов США, рыночная стоимость на порядок выше).

Кроме того, для похищений предметов искусства используется вполне легальный канал временного их вывоза за рубеж, например, для проведения выставки. При этом заключается договор с иностранным партнёром, преднамеренно занижается страховочная сумма, а разница между формальной стоимостью и реальной рыночной стоимостью составляет прибыль. В последнее время были предприняты попытки завладеть именно таким образом картинами одного московского художника в Италии, вдовы другого художника из Санкт-Петербурга в США, а также предметами из собраний Музеев Московского Кремля в Австралии и музеев Омской области в Италии.

Анализ ситуации, сложившейся в сфере противодействия контрабанде культурных ценностей, привёл к необходимости выработки задачи борьбы с контрабандой, возложенной на таможенные органы. Однако практика показывает, что, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации продолжает увеличиваться. Принятие законодательных актов, запрещающих их вывоз, усиление охраны, ужесточение таможенного контроля - не могут полностью остановить потока контрабанды.

Кроме этого криминальными элементами постоянно совершенствуются методы и способы незаконного перемещения через таможенную границу культурных и исторических ценностей, растет число лиц, специализирующихся в сокрытии провозимых предметов.

Основные усилия подразделений правоохранительного блока таможенных органов по данному направлению направлены на выявление и пресечение устойчивых каналов незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов культурного и исторического наследия народов России.

Основными направлениями незаконного вывоза из страны культурных ценностей являются пункты пропуска в аэропортах осуществляющих перевозки пассажиров в страны западной Европы.

Актуальными остаются проблемы незаконного перемещения через таможенную границу культурных ценностей железнодорожным транспортом, особенно на Украину и в страны Балтии.

Наиболее трудно контролируемый канал незаконной переправки за рубеж культурных ценностей - это почтовые отправления.

Статистика показывает, что определенная часть преступлений, в частности незаконный вывоз культурных и исторических ценностей, носит межрегиональный характер, т.е. организатор, отправитель, получатель находятся в различных точках России и сопредельных государств.

Только в течение 2000 года и 10 месяцев 2001 года по фактам незаконного перемещения культурных ценностей возбуждено 248 уголовных дел, рассмотрено 239 дел о нарушении Таможенных правил, изъято около 30 тысяч предметов, представляющих культурно-историческую ценность.

Нужно отметить, что в последнее время активизировалась деятельность организованных преступных групп, специализирующихся на нелегальном вывозе культурных ценностей. Сегодня таможенные органы всё чаще имеют дело не со случайными контрабандистами, а со структурами, действующими в рамках хорошо организованного «теневого» бизнеса. Так, в 2000 году в рамках ДОП «ОРЁЛ», ГУБК совместно с органами ФСБ выявили и пресекли действия устойчивой преступной группы, занимавшейся контрабандой предметов нумизматики, путём почтовых отправлений. В рамках этого дела была установлена и разоблачена преступная группа, имевшая сообщников в странах Западной Европы и США. Пресечён тщательно разработанный преступниками канал контрабанды, наносивший значительный ущерб интересам Российской Федерации.

Очевидным фактом стал не столько количественный, сколько качественный рост контрабанды культурных ценностей, а также её интернационализация. К основным объектам контрабанды относятся произведения изобразительного искусства, иконы, предметы религиозного культа и декоративно-прикладного искусства, рукописные, старопечатные и редкие книги, филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики. В июне 2000 года ГТК вернул в страну 27 икон, незаконно вывезенных из России в Англию. Этому предшествовала долгая совместная разработка ГУБК и специальных подразделений таможенной службы Великобритании бывшей российской гражданки Романовой. Английская сторона в знак признания большой роли таможенных органов Российской Федерации в разоблачении преступления, приняла решение о передаче нам указанных икон. В ходе проведения экспертизы было установлено, что 9 икон имеют историческую и культурную ценность, а также музейное значение.

Для незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации правонарушителями используются различные виды транспорта, применяются ухищрённые способы сокрытия предметов на теле и в личных вещах, а также оборудование специальных тайников в автомобилях и железнодорожных вагонах. Вывоз культурных ценностей осуществляется несколькими способами, включающими в себя контрабанду в её традиционном проявлении (сокрытие и недекларирование), а также использование подложных документов (заявляется копия, вывозится оригинал), документов, полученных незаконным путём или относящихся к другим предметам, маскировки (нанесение иного изображения на оригинал), нелегальный вывоз произведений искусства под «прикрытием» проводимых за рубежом художественных выставок или под предлогом временного вывоза.

В последнее время география незаконного вывоза заметно расширилась: участились случаи задержания при вывозе в США и Японию, страны Ближнего Востока, отмечается значительное увеличение числа попыток контрабанды культурных ценностей в страны Балтии и СНГ.

Незаконный оборот культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации обусловлен определёнными причинами:

Стремлением уклониться от уплаты таможенных платежей, так как импортируемые ценности имеют высокую стоимость;

Приобретением культурных ценностей незаконным путём, хищением, покупкой в антикварных магазинах и салонах без права вывоза за пределы Российской Федерации;

Отсутствием в законодательстве Российской Федерации регламентации легального рынка антикварного оружия;

Отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность военно-патриотических объединений, специализирующихся на поиске и реставрации военной техники периода Второй мировой войны, а также высоким спросом на неё за рубежом;

Наличием развитого рынка предметов палеонтологии и минералогии в Западной Европе и значительных финансовых средств у зарубежных коллекционеров.

О незаконном вывозе палеонтологических образцов нужно сказать особо. На территории России находятся уникальные местонахождения останков мамонтов и пещерных медведей (Север Российской Федерации), древних ящеров (территория Кемеровской области), окаменелостей (район Ульяновской области) и другие. О ценности российских палеонтологических образцов можно судить по суммам, обозначенным в зарубежных каталогах, например: череп плиозавра с передней частью скелета оценен в 1 миллион долларов США, стоимость коллекции моллюсков-аммонитов 700 тысяч долларов и т.д.

Правонарушения, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу предметов палеонтологии, стали выявляться таможенными органами начиная с 1996 года. Так, например, в январе 1997 года совместно с органами ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий была пресечена попытка вывоза в США уникальных палеонтологических образцов. В аэропорту Шереметьево-2 в ходе таможенного досмотра личного багажа пассажиров, улетавших в Нью-Йорк, в чемодане одного из них были обнаружены окаменелые останки доисторических животных парейазавров (два черепа), представляющие научную, музейную, историческую и культурную ценность.

В декабре 1998 года в зоне деятельности Выборгской таможни была пресечена попытка контрабанды большого количества предметов коллекций по палеонтологии и минералогии. Обнаружены и изъяты фрагменты скелета пещерного медведя, фрагменты челюстей мамонта, минералогическая коллекция, содержащая редчайшие минералы, аммониты, трилобиты, железные метеориты различных размеров. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 2 ст. 188 УК РФ. Общее количество задержанных предметов составляет 574 единицы.

В июне 1999 года Смоленской таможней была задержана автомашина, вывозившая из России в Германию палеонтологические коллекции. По данному факту в отношении отправителя было заведено дело о нарушении таможенных правил и принято решение о конфискации незаконно вывозимого товара. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками Палеонтологического института Российской наук (г. Москва), академиком Петровской академии наук (г. Санкт-Петербург), экспертами Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований были проведены независимые научные исследования и экспертизы. Согласно этих заключений особо ценное научное значение вследствие их уникальных морфологических особенностей имеют 8 образцов мамонтовой фауны и коллекция пещерных медведей из 13 экземпляров. Средняя рыночная стоимость задержанного груза на основании цен продажи подобных образцов на зарубежных ярмарках (Гамбургская и Мюнхенская) составляет примерно 3 млн. 100 тыс. долларов США.

Таким образом, материальный ущерб от подобного рода преступлений исчисляется десятками миллионов долларов США, а с точки зрения утраты национального культурного наследия страны не поддаётся исчислению.

Новизна экспортных операций с данной категорией товара, наличие взаимоисключающих положений в ряде нормативных актов Российской Федерации вызывают определённые сложности при проверке законности их вывоза за рубеж. Проблема предотвращения вывоза за пределы России уникальнейших образцов палеонтологии и минералогии, представляющих историческую, научную и культурную ценность для страны, в настоящее время может быть решена только совместными усилиями всех заинтересованных ведомств.

Помимо борьбы с контрабандой таможенные органы осуществляют и пропуск через таможенную границу культурных ценностей, вывозимых юридическими и физическими лицами, как в режиме экспорта, так и в режиме временного вывоза (ежегодно за пределы Российской Федерации вывозятся несколько сотен выставок). Все легальные операции по таможенному оформлению указанных предметов юридическими лицами осуществляются на специализированных таможенных постах, которые имеются практически в каждом региональном таможенном управлении.

В настоящее время одной из важнейших задач правоохранительных органов Российской Федерации является участие в создании эффективной государственной системы сохранения культурного и исторического наследия нашей страны. В этой работе активное участие принимают таможенные органы РФ. В составе Главного управления по борьбе с контрабандой с 1999 года действует подразделение, специализирующееся на вопросах борьбы с незаконным вывозом культурных ценностей. Аналогичные подразделения работают и в региональных таможенных управлениях. Эти подразделения осуществляют организацию и ведут работу в таможенных органах по линии борьбы с контрабандой культурных ценностей непосредственно на местах, проводят совместные мероприятия с другими правоохранительными органами. Особое внимание уделяется организации взаимодействия и координации действий со структурными подразделениями ФСБ России и МВД России по пресечению незаконного оборота культурных ценностей.

Регулярный обмен аналитической и оперативной информацией позволил провести ряд результативных совместных операций с органами государственной безопасности и внутренних дел России (МВД РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, ФПС РФ). Так, правоохранительные органы проводят совместные оперативно-профилактические операции «Антиквариат», «Раритет», «Достояние».

В целях обеспечения обмена информацией, выработки новых форм и методов работы по профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей, сотрудники таможенных органов принимают участие во всероссийских семинарах-совещаниях, проводимых по инициативе ГУУР МВД совместно с другими заинтересованными ведомствами.

Важным этапом в решении проблемы защиты культурного достояния народов России от преступных посягательств становится реализация таможенными органами России положений «Программы мер по обеспечению сохранности, усилению борьбы с хищениями и контрабандным вывозом предметов культурного, исторического и природного наследия народов России на 2002-2004 гг.», разработанной совместно таможенными органами России и МВД России.

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, количество попыток незаконного вывоза культурных ценностей продолжает оставаться на высоком уровне. По мнению специалистов таможенных органов РФ, суть проблемы сохранения культурно-исторических ценностей заключается в следующем: правоохранительные органы страны (несмотря на существующую правовую базу) реально не располагают достаточной информацией по объектам защиты. При отсутствии единого государственного реестра, включающего каталоги произведений искусства, представляющих культурно-историческую ценность, затруднён процесс определения происхождения и истинной ценности вывозимых предметов.

Распространённости противоправных актов в значительной мере способствуют недостатки организационного и правового характера. Во многих музеях, картинных галереях, архивах и религиозных учреждениях часто нарушается порядок учёта, хранения, проведения инвентаризаций и ревизий таких ценностей, медленно и непоследовательно осуществляется паспортизация экспонатов. Отсутствуют эффективные, с использованием современных компьютерных средств, системы регистрации, фото- и видеотеки, государственные каталоги культурных ценностей, находящихся в фондах государственных музеев, архивов и библиотек, а также собраниях и коллекциях частных лиц. Сейчас эта работа ведётся в Министерстве культуры, однако, учитывая громадный объём музейного фонда России, времени на создание подобных информационных массивов потребуется немало.

За пределы страны раритеты вывозятся чаще всего под видом предметов, не имеющих исторической и культурной ценности, так как не внедрена в практику единая система маркировки движимых памятников культуры специальными средствами (нанесение скрытых сигнатур), позволяющих их идентифицировать. Кроме того, не разработан единый сертификационный документ на культурные ценности (с учётом международного опыта), который бы явился свидетельством о праве собственности на предмет, его стоимости и удостоверял законность намерений владельца на перемещение предмета за пределы Российской Федерации. Подобный документ, на мой взгляд, должен выдаваться в двух экземплярах, один из которых в случае вывоза за рубеж остаётся в таможенных органах, а второй - находится у владельца и удостоверяет законность вывоза ценностей из России перед таможенными органами страны, в которую те или иные предметы ввозятся. Отсутствие такого документа означало бы, что предметы перемещаются контрабандно, и в этом случае значительно может облегчиться процедура их возврата в Россию.

Всё это, безусловно, затрудняет возвращение в Россию незаконно вывезенных культурных ценностей.

3. Организация оперативно-розыскной деятельности в борьбе с контрабандой культурных ценностей

3.1 Состояние и организация работы на канале перемещения культурных ценностей

Состояние и организацию работы на канале перемещения культурных и исторических ценностей целесообразно рассмотреть на примере деятельности некоторых оперативных таможен в период 1999-2004 гг. и в частности Калининградской оперативной таможни.

18.11.1999 в ходе таможенного контроля пассажиров автобуса на таможенном посту «Нижний Зарамаг» Северо-Осетинской таможни у гражданина Бараташвилли В.П. было изъято для проведения проверки 145 шт. икон. Впоследствии экспертами было установлено, что данные иконы являются уникальным культурным достоянием России. По данному факту отделом дознания Северо-Осетинской таможни возбуждено уголовное дело № 216989 по ст. 188 УК РФ. В ходе предварительного расследования было установлено, что данные «картины» были похищены в Московской области с целью их дальнейшего вывоза в Грузию.

09.03.2000 сотрудниками ОРО Ставропольской таможни совместно с сотрудниками МВД в ходе отработки оперативной информации на КПМ «Ипатово» была пресечена попытка контрабандного вывоза в Грузию на рейсовом автобусе 172 наименований икон, предметов христианской веры, церковной утвари.

25.11.2001 на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» Ростовской таможни при проведении таможенного досмотра автомобиля «Фольксваген Транспортер», государственный номер KSDK 142, следующего из РФ в Украину, под управлением гражданина Германии Боше Ульриха 1941 года рождения, паспорт № 9957001838, проживающего по адресу: Германия, г. Аспа, ул. Кергинер 1, в багажном отделении, среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе, среди них:

2 старинные иконы;

7 старинных монет;

3 немецких медальона II Мировой войны;

3 деревянные тарелки с нанесенными на них рисунками;

ваза из желтого металла;

4 альбома с почтовыми марками.

По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 279 ч. 1 ТК РФ. Груз направлен на экспертизу.

21.03.2002г. Сочинской таможней при проведении операции по реализации полученной оперативной информации, в процессе проведения таможенного оформления пассажиров теплохода «Апполония», направлявшегося в Турцию (г. Трабзон), в зоне таможенного контроля, сотрудниками ЛОВДТ Сочинского морского порта было произведено задержание гражданки РФ Курдовой Ольги Петровны, проживающей по адресу: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 100, кв. 62. В личном багаже задержанной обнаружены 76 икон. Экспертное заключение, выданное Сочинским городским музеем (в котором указано, что данные иконы культурной и исторической ценности не представляют) у сотрудников милиции вызвало подозрение в подлинности.

24.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 429 «Ростов-на-Дону - Тель-Авив», у гражданки России Власовой Регины Минеевны, паспорт № 6067130319, проживающей по адресу: г. Астрахань, ул. Пороховая 10, кв. 8, по причине предоставления недействительного экспертного заключения Астраханского объединенного музея-заповедника изъяты иконы 1900 года: «Николай Угодник», «Святая Мученица Евдокия», «Владимирская Пресвятая Богородица». По данному факту составлен протокол о НТП по ст. 278 ТК РФ.

30.03.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 4033 Ростов - Форли (Италия) у гражданина Италии Бруно Дзордана, паспорт № 565953, проживающего по адресу: Италия, г. Веронелла, ул. Примавера 54, в чемодане среди личных вещей обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 2 старинные иконы. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

02.04.2002 Ростовской таможней, на таможенном посту МАПП «Новошахтинск» в ходе таможенного контроля из Украины в Россию у гражданина Украины Чикан Н.Н., проживающего по адресу: Украина, Черновицкая область, Стороженский р-н, п. Бонилов в автомобиле ГАЗ-2401 государственный номер И 2285 КИ обнаружены и изъяты незадекларированные и незаявленные при устном опросе 405 икон. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279ТК РФ.

27.04.2002 на таможенном посту «Морской порт Сочи» Сочинской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров теплохода «Карден» сообщением Сочи-Трабзон, у гражданки РФ Разаковой Умуханум Магомедовны, паспорт VI-БД № 525843, проживающей по адресу: Республика Дагестан, пос. Манас, ул. Бунакского 12, обнаружены и изъяты незадекларированные самовары производства г. Тула XIX в. в количестве 4 шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ. Товары помещены на СВХ.

15.05.2002 на таможенном посту «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ростовской таможни в ходе таможенного контроля пассажиров авиарейса № 663 сообщением «Ростов - Ереван» у гражданина Армении Саакяна М., паспорт АЕ № 0365794, проживающего по адресу: Армения, г. Севан, ул. Нурашен 15, в личных вещах обнаружены и изъяты незаявленные в таможенной декларации иконы в количестве 2 шт.

По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

07.06.2002 на таможенном посту МАПП «Верхняя Вознесенка» Таганрогской таможни в ходе таможенного контроля автомобиля ВАЗ 21063, государственный номер С 686 МЕ, следующего из России в Украину, под управлением гражданина Украины Мирошниченко Владислава Викторовича 1976 г.р., паспорт ВВ № 396388, проживающего по адресу: Россия, г. Мариуполь, ул. 25-й квартал 6, кв. 23, в багажнике автомобиля обнаружены и изъяты иконы XIX в. - 4шт., старинная фотография - 1шт., старинная литография - 1шт. По данному факту составлен протокол о НТП по ч. 1 ст. 279 ТК РФ.

Автомобиль и товар помещены на СВХ.

В 2001 году в результате скоординированных усилий сотрудников Южной оперативной и Таганрогской таможен была предотвращена контрабанда 2-х древних монет, по экспертно оценке, стоимость которых составляет порядка 40 тыс. долларов США.

Как показывают данные Южной оперативной таможни, основная масса, антиквариата и культурных ценностей проходит через таможенные посты в аэропортах.

Центральной оперативной таможней в ходе анализа складывающейся ситуации на линии борьбы с контрабандой культурных и исторических ценностей отмечено, что в большинстве случаев такие предметы приобретались на выставках в г. Москва, далее, по различным каналам перемещались в страны Западной Европы.

Результаты работы Уральской оперативной таможни по выявлению, предупреждению и пресечению экономических правонарушений и преступлений в таможенной сфере на канале перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей характеризуются следующими показателями:

Возбуждено уголовное дело № 0609 от 29.04.1999 по ч. 2 ст. 188 УК РФ в отношении Смолиной Е.Г., переместившей через таможенную границу РФ с обманным использованием документов «жостовские» подносы, представляющие культурную ценность;

Заведено дело о НТП № 22300-19/00 от 28.09.1999 по ст. 274, ч. 1 ст. 279 ТК Российской Федерации в отношении ООО «Профилекс», юридический адрес: г. Екатеринбург, Сорошенский пер. 5, незаконно переместившего через таможенную границу РФ природные и полудрагоценные камни, представляющие культурную ценность.

Сотрудниками Кольцовской таможни при осуществлении таможенного контроля за товарами, вывозимыми с территории России, задержаны культурные ценности:

В 1999 г. - 11 случаев (12 предметов);

В 2000 г. - 7 случаев (9 предметов);

В 2001 г. - 1 случай (1 предмет). Возбуждено уголовное дело;

В 2002 г. - предметов, представляющих культурную ценность, не задерживалось.

В зоне деятельности Екатеринбургской таможни находится большое количество объектов, сохраняющих предметы, являющиеся историческим и культурным достоянием народов России (музеи, галереи, выставки, библиотеки и т.д.). В связи с недостаточным финансированием данных объектов и мизерной зарплатой работников культуры, существует реальная угроза «потери» данных объектов и их незаконного вывоза за пределы Российской Федерации.

Анализ легального оборота показывает, что перемещением через таможенную границу Российской Федерации исторических и культурных ценностей занимаются в основном физические лица. Юридические лица в меньшей степени занимаются их перемещением. Так, если в 1999 г. в Екатеринбургской таможне имеется 2 случая перемещения юридическими лицами товаров 97 группы ТНВЭД СНГ, в 2000 г. 1 случай, в 2001 г. зафиксировано 2 случая легального перемещения, то в I-м полугодии 2002 г. не зафиксировано ни одного такого перемещения.

В связи с малыми объемами оформления очень низок показатель выявления правонарушений в данной сфере, совершенных юридическими лицами. Сотрудниками Екатеринбургской таможни в январе 2002 года было заведено дело о НТП № 10502000-7/2002 по ч. 1 ст. 271 ТК РФ в отношении фирмы «Восковые персоны» по факту не ввоза в установленные сроки ранее вывезенного в режиме временного вывоза товара - куклы восковые стоимостью 707 тыс. 50 рублей. Иных правонарушений, связанных с перемещением культурных ценностей, в отношении юридических лиц в 1999-2002 гг. не выявлено.

Количество фактов НТП, связанных с перемещением исторических и культурных ценностей совершенных физическим лицами, снизилось по сравнению с прошлыми годами. Так, в 1999 г. было выявлено 2 НТП, в 2000 г. выявлено 1 НТП, в 2001 г. не зафиксировано НТП, в 2002 выявлено 1 НТП. Кроме того, 19.07.1999 в отношении Балабановой Р.А. Екатеринбургской таможней было возбуждено уголовное дело № 710504 по ч. 1 ст.188 УК РФ, которое по подследственности передано в Свердловскую транспортную прокуратуру.

Сибирской оперативной таможней по линии борьбы с особо опасными видами контрабанды в 2001 году при перемещении культурных ценностей выявлено 3 преступления и возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 188 УК РФ:

03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12126 в отношении Пасмана А.Б., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 68 картин;

03.05.01г. возбуждено уголовное дело № 12127 в отношении Шувалова Л.Ю., который вылетая в г. Сеул (Корея), пытался незаконно переместить через таможенную границу РФ 50 картин;

03.04.01г. возбуждено уголовное дело № 12120 в отношении Гребнева И.Е., который в течение 1998-2002 гг. занимался вывозом из России палеонтологических ценностей (костей мамонта и других древних животных и птиц).

В 2001 году отмечено, что в сферу интересов лиц, занимающихся нелегальным бизнесом культурных ценностей, попали документальные архивные материалы времен войны 1941-1945 гг. Найденные в ходе незаконных раскопок личные документы жителей Восточной Пруссии, документальные архивы немецкой армии, прусских административных органов становятся предметами криминального бизнеса. Так, сотрудниками Калининградской оперативной таможни выявлен факт незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Среди задержанных и изъятых предметов находились:

- наконечники арбалетных стрел XIV - XV веков - 3 ед.;

- знаки нагрудные "Штыковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 38 ед.;

- знаки нагрудные "Танковая атака", Германия, 1939-45 гг. - 2 ед.;

- знаки нагрудные "За ранение", Германия, 1939-45 гг. - 7 ед.;

- знаки нагрудные "Железный крест I класса", Германия, 1939-45 гг. - 11 ед.;

- фрагменты личных воинских жетонов, Германия, 1939-1945 гг. - 9 ед.;

- кобура, Германия - 1 ед.;

Части прикладов, Германия - 2 ед.

По заключению экспертизы все вышеперечисленные предметы могли быть вывезены за пределы таможенной территории Российской Федерации только на основании свидетельства Территориального управления Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных ценностей в г. Санкт-Петербург, так как созданы они более 50 лет назад, а Калининградское отделение упомянутого управления уполномочено выдавать свидетельства на вывоз только в отношении предметов, которым не более 50 лет. Также, по заключению экспертизы, все вышеперечисленные 73 предмета являются представляющими культурную и историческую ценность, их суммарную стоимость эксперты оценили в 13 тыс. 150 рублей. Несмотря на то, что в соответствии с п. 4 ст. 15 УК РФ перемещение через таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, относится к категории тяжких преступлений, дела по которым не могут быть прекращены в связи с малозначительностью, прокуратура, принимая во внимание "незначительное количество и незначительную стоимость" перемещавшихся предметов (которая для квалификации преступления по ч. 2 ст. 188 УК РФ не должна иметь значения), прекратила уголовное дело № 30008 "как необоснованно возбужденное за отсутствием состава преступления", передав материалы дела о нарушении таможенных правил по данному факту начальнику Калининградской оперативной таможни.

Следует отметить, что данный факт незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации был выявлен в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с отделом по борьбе с организованной преступностью УВД Калининградской области. В 2001 году таможнями Калининградской области выявлено 18 случаев перемещения через таможенную границу культурных ценностей. Задержано 53 монеты, 8 медалей, 10 книг, 101 купюра денежных знаков. За I полугодие 2002 года выявлено 7 случаев задержаний культурных ценностей и объектов интеллектуальной собственности. Среди них 1 гобелен, 952 марки, 1 книга, 2 монеты, 1 кредитный билет, 1 серебряная ложка, 1 скульптура металлическая, 1 штык четырехгранный, 2 иконы.

...

Подобные документы

Задачи правоохранительной и оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Расследования преступлений связанных с контрабандой, не декларированием товаров и коррупцией в таможенных органах. Состояние внутреннего контроля за деятельностью таможни.

курсовая работа , добавлен 18.01.2016

Теоретические аспекты борьбы с контрабандой в таможенных органах Республики Казахстан. Сущностная характеристика преступления. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено. Борьба с экономической контрабандой.

дипломная работа , добавлен 23.07.2010

Понятие культурные ценности и их законодательная база. Порядок ввоза и вывоза культурных ценностей через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами. Проблемы, связанные с регулированием перемещения культурных ценностей и пути их решения.

курсовая работа , добавлен 21.04.2015

Анализ деятельности таможенных органов РФ. Процедура дознания в таможенных органах, ее организация и управление. Характеристика борьбы таможенных органов с нарушениями таможенных правил и с контрабандой. Методы обеспечения экономической безопасности.

курсовая работа , добавлен 04.03.2010

Цели и задачи таможенного регулирования. Характеристика оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности таможенных органов как органов административного наказания. Борьба с экономическим преступлениями в таможенной практике Российской Федерации.

курсовая работа , добавлен 18.11.2011

Понятие "культурные ценности" и его правовые признаки. Вывоз через таможенную границу Таможенного союза культурных ценностей, находящихся на территории РФ, без обязательства их обратного ввоза. Порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт товаров.

курсовая работа , добавлен 18.09.2013

Структура таможенной системы Российской Федерации. Ее силовое обеспечение. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Специфика энергетической таможни, ее задачи и функции. Совершенствование ФТС с помощью инновационных методов.

курсовая работа , добавлен 14.06.2014

Культурные ценности: понятие и правовые признаки, международные меры борьбы с незаконным оборотом. Законодательство России о вывозе и ввозе культурных ценностей, его содержание и история формирования, анализ роли и значения на современном этапе.

курсовая работа , добавлен 15.08.2015

Таможенные органы Российской Федерации как субъект правоохранительной деятельности. Дознание как одна из форм предварительного расследования преступлений. Характеристика принципов оперативно-розыскной деятельности. Борьба с нарушением таможенных правил.

курсовая работа , добавлен 12.02.2013

Культурные ценности как объекты международно-правовой охраны. Особенности применения мер таможенно-тарифного регулирования к культурным ценностям при перемещении их через границу. Особенности ввоза (вывоза), временного ввоза (вывоза) культурных ценностей.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Фомичев Сергей Александрович. Контрабанда культурных ценностей: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 Москва, 2006 255 с. РГБ ОД, 61:06-12/414

Введение 3

Глава I. Культурные ценности: понятие и виды

1 . Понятие культурных ценностей в философии и культурологи 16

2. Нормативно-правовое определение культурных ценностей 30

3. Виды культурных ценностей 52

4. Культурные ценности как предмет контрабанды 68

Глава II. Контрабанда культурных ценностей: историко-правовые и международно-правовые аспекты

1 . Контрабанда культурных ценностей: историко-правовые аспекты 83

2. Контрабанда культурных ценностей:

международно-правовые аспекты 97

Глава III. Контрабанда культурных ценностей: уголовно-правовые аспекты

1 . Объект контрабанды культурных ценностей 115

2. Объективная сторона контрабанды культурных ценностей 130

3. Субъективная сторона и субъект контрабанды 146

4. Квалифицированные виды контрабанды культурных ценностей 155

5. Отграничение контрабанды культурных ценностей от их
невозвращения на территорию Российской Федерации 165

Глава III. Контрабанда культурных ценностей: криминологические аспекты

1. Криминологические признаки контрабанды культурных ценностей.... 174 2. Специфика причинности и детерминации контрабанды культурных

ценностей 198

3. Профилактика контрабанды культурных ценностей 214

Заключение 225

Список использованных нормативно-правовых актов, судебной

практики и литературы 231

Приложения 253

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Одной из задач любого государства является обеспечение сохранности ценностей национальной культуры. Конституцией РФ, с одной стороны, провозглашено право каждого на доступ к культурным ценностям, с другой - закреплена обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 44). В Российской Федерации гарантируется реализация прав народов и иных этнических общностей на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа России и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Обмен культурными ценностями для целей образования, науки и культуры расширяет знания о человеческой цивилизации, обогащает культурную жизнь всех народов и вызывает взаимное уважение и понимание между странами.

Однако надо иметь в виду, что культурные ценности, являясь одним из основных элементов цивилизации и культуры народов, приобретают свою подлинную ценность только в том случае, если точно известны их происхождение, история и окружающая среда.

вывоз из России произведений искусства, подлинных шедевров человеческого таланта. По мнению специалистов, подобный бизнес сопоставим с нелегальной торговлей наркотиками и оружием. Прибыли, извлекаемые преступ г никами за счет незаконного вывоза культурных ценностей, исчисляются несколькими миллиардами долларов в год. По оценкам экспертов, Россия потеряла до 80% произведений искусства допетровской эпохи.

На территории Российской Федерации находится более 2,5 тыс. музеев и картинных галерей, в которых хранится свыше 100 млн. разнообразных памятников материальной и духовной культуры. В России зарегистрировано 86 религиозных организаций, относящихся к различным конфессиям, в состав которых входят более 20 тыс. культовых сооружений, где сосредоточены и размещены бесценные раритеты: произведения живописи и искусства, являющиеся национальным достоянием, требующим постоянной защиты со стороны государства.

Проблема борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей приобретает международный характер. Многие государства все чаще сталкиваются не с отдельными преступниками, а с хорошо организованными транснациональными преступными группировками, специализирующимися на хищениях, незаконном вывозе за рубеж и нелегальной продаже произведений искусства.

Все это, на наш взгляд, свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.

Состояние научной разработки проблемы. В целом нельзя утверждать, что ученые не оказывали внимания вопросам правового обеспечения сохранности культурных ценностей, в том числе и средствами уголовного права. Однако, как правило, изучались общие вопросы правового регулирс-

вания их использования и охраны (как на национальном, так и международном уровнях). В частности, этим аспектам исследуемой проблемы посвящены работы Д.И. Амбресене, М.М. Богуславского, Н.Д. Бобоедовой, М.В. Васильевой, Н.Н. Гагарова, Л.Н. Галенской, Н.Д. Гнедовского, В.Г. Горбачева, А.И. Гурова, И.В. Гуськовой, С.Н. Дьяченко, Ю.Н. Маркина, В.А. Михальце-вича, Н.А. Рябовой, А.С. Работкевич, В.Г. Растопчина, К.П. Рубаник, Р.А. Сабитова, И.В. Савельевой, А.П. Сергеева, Л.А. Стешенко, В.Н. Тищенко, В.Д. Тепферова, С.А. Чернышевой, А.В. Чудинова, Л.В. Щенниковой, Е.Н. Щукиной и др. Однако практически все они были изданы в советский период.

В современный же период к отдельным вопросам правового обеспечения сохранности культурных ценностей обращались А.В. Аграшенков, Р.Б. Булатов, А.Д. Диригин, С.Г. Долгова, Е.Ю. Егорова, А.В. Карпенко, В.Г. Качалова, А.В. Куражов, А.С. Линников, Ю.П. Марданов, С.Н. Молчанов, Д.В. Никифоров, В.В. Петраков, В.И. Прозоров, А.Н. Романов, Е.З. Трошкин, Т.В. Трунаева, Р. Хирти, О.Н. Хлестов и др.

Проблемы уголовной ответственности, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты незаконного международного оборота культурных ценностей рассматривались (непосредственно или в рамках преступлений в сфере предпринимательской деятельности) А.В. Ашурковым, В.В. Братановым, Б.В. Волженкиным, А.В. Гайдашевым, В.А. Гусак, Е.В. Демянчук, В.А. Жбанковым, СЮ. Ивановой, Н.А. Лопашенко, А.А. Луговым, И.А. Мартыненко, В.П. Марущаком, Е.В. Медведевым, В.И. Михайловым, В.В. Мытаревым, В.Л. Нарышкиным, С.А. Овчинниковой, В.М. Первушиным, С.А. Придановым, А.П. Резваном, Л.Ф. Рогатых, И.А. Романовым, Т.Р. Сабитовым, А.С. Сенцовым, П.Н. Смоляковым, Ю.И. Сучковым, В.М. Сырых, М.В. Талан, А.В. Федоровым, Е.Б. Хабаровым, А.И. Чу-чаевым, СП. Щерба, И.В. Шишко, СП. Яковлевым и др.

Однако комплексные историко-правовые, уголовно-правовые и криминологические проблемы, а также вопросы международного права и срав-

нительного правоведения, относящиеся к контрабанде культурных ценностей, до сих пор специальному исследованию не подвергались. Настоящая работа является первой попыткой восполнения образовавшегося пробела в теории уголовного права и криминологии.

Цели и задачи исследования. Целями диссертационной работы являются углубленный анализ наиболее значимых историко-правовых, международно-правовых, уголовно-правовых, криминологических проблем И ПрОт блем сравнительного правоведения борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей и на этой основе разработка научно обоснованных, социально приемлемых рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовых и криминологических средств воздействия на данный вид преступности.

Указанные цели обусловили постановку и решение следующих задач:

- уяснение философской и культурологической сути понятия «куль
турные ценности», выявление признаков, выделение видов, установление их
нормативно-правового обозначения в международно-правовых актах и нор
мативных правовых актах государств-участников СНГ и на этой основе оп
ределение культурных ценностей как предмета контрабанды;

Историко-правовое исследование особенностей криминализации
незаконного международного оборота культурных ценностей, эволюции за
конодательства об уголовной ответственности за их незаконный вывоз из
страны и незаконного невозвращения предметов художественного, историче
ского и археологического достояния на территорию России;

сравнительно-правовое исследование особенностей правового регулирования уголовной ответственности за незаконный международный оборот культурных ценностей в Модельном уголовном кодексе для государств-участников СНГ, законодательстве государств-участников СНГ и ряда других стран;

анализ признаков составов контрабанды культурных ценностей и невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художест-

венного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;

выработка рекомендаций по применению уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду и незаконное невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;

разработка предложений по совершенствованию норм об уголовной ответственности за незаконный международный оборот культурных ценностей;

определение состояния, структуры и динамики контрабанды культурных ценностей, выявление специфики причинности и детерминации контрабанды культурных ценностей, путей и методов повышения эффективности криминологического воздействия на данный вид преступности.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступают уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей.

Предметом исследования являются:

нормы дореволюционного и советского законодательства об охране культурных ценностей;

уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду культурных ценностей и незаконное невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран;

международно-правовые, конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые нормы и нормы иных отраслей российского права, регулирующие общественные отношения в сфере использования и охраны культурных ценностей;

нормы таможенного права, регламентирующие перемещение культурных ценностей через таможенную границу РФ, определяющие таможенный режим временного их вывоза за пределы территории России;

уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду культурных ценностей и незаконное невозвращение их в страну, откуда были временно вывезены;

научные публикации по проблемам правового регулирования международного оборота культурных ценностей и борьбы с их контрабандой;

судебная практика по делам о контрабанде культурных ценностей;

статистические данные о состоянии, динамике и структуре данного вида преступности.

Методология и методика исследования. Методологической основой диссертационного исследования выступает диалектический метод познания. При анализе применялись частно-научные методы: исторический, логический, лингвистический, гносеологический, сравнительно-правовой, системно-структурный, конкретно социологический, статистический и др.

Теоретическая и правовая основы работы. Теоретическую базу диссертации составляют научные труды в области философии, культурологии, социологии, истории, общей теории права, международного.права, уголовного, гражданского, административного, таможенного права и криминологии.

Правовую основу работы образуют памятники русского права до 1917 г., советские законодательные акты, международно-правовые акты, законодательство зарубежных стран (государств-участников СНГ и ряда других стран дальнего зарубежья), Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ, нормы гражданского, административного, таможенного и иных отраслей права.

Эмпирической базой диссертации являются: опубликованная судебная практика с 1961 г.; материалы уголовных дел, рассмотренных судами РФ с 1996 по 2004 гг., и Федеральной таможенной службы с 1995 по 2003 гг.; статистические данные о таможенной преступности за 1996-2004 гг.; публикации по рассматриваемой тематике за последние 30 лет. Учтен личный опыт работы в таможенных органах России.

Научная новизна исследования определяется тем, что это первая монографическая работа, специально посвященная уголовно-правовым и криминологическим проблемам борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, выполненная на базе нового уголовного, административного и таможенного законодательства РФ с учетом исторического, национального, зарубежного и международного опыта борьбы с незаконным международным оборотом указанных ценностей. На основе выполненного исследования сформулировано понятие культурных ценностей как предмета контрабанды, осуществлен анализ соответствующих составов преступлений, углублен и уточнен ряд теоретических положений, внесены предложения по совершенствованию уголовного законодательства и его применению в судебной и следственной практике, намечены меры по повышению эффективности криминологического воздействия на данный вид преступности, решен ряд других актуальных вопросов теории и практики.

На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и рекомендации:

1. Культурные ценности - это опредмеченный результат общественного труда, носящий конкретно исторический характер, выполняющий соци-ально-интегративную функцию и функцию формирования личности, выступающий связующим звеном между различными эпохами и цивилизациями, признанный национальным или всеобщим ориентиром на протяжении многих поколений. Они характеризуются следующими признаками: а) будучи одним из видов ценностей и видов культуры, представляют собой результат человеческого труда (всеобщего труда); б) являются наилучшими образцами человеческой деятельности определенного культурно-исторического периода, показателем уровня развития человека и его культуры в различные исторические эпохи; в) в основе их бытия лежит принцип исторической преемственности; г) им присуща социально-интегративная функция, и они направлены на совершенствование личности; д) носят конкретный характер, что предполагает: во-первых, наличие индивидуальных предметов материального ми-

pa либо строго определенных и четко выраженных идей; во-вторых, конкретное содержание, отображающее достижения человека в какой-либо сфере его жизнедеятельности; в-третьих, конкретного автора (деятеля), чей внутренний мир, талант и мастерство воплотились в рассматриваемом феномене; е) указанный статус приобретают лишь по истечении достаточно продолжительного промежутка времени.

В международно-правовых актах и в национальном законодательстве, при всей их непоследовательности, можно выявить устоявшуюся тенденцию в классификации культурных ценностей на две категории: а) ценности публичного характера, представляющие интерес для общества в целом; этим ценностям присущ публично-правовой режим, они исключены из коммерческого оборота; б) ценности, находящиеся в коммерческом обороте.

Культурные ценности как предмет преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ, - это представляющий особую значимость для общества уникальный материальный продукт человеческого труда, запрещенный к вывозу из России или в отношении которого установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ.

В нормах дореволюционного законодательства об ответственности за контрабанду культурные ценности не выделялись в качестве самостоятельного предмета преступления. Однако теоретические разработки и выработка проекта нормативно-правового акта об охране древних памятников создали необходимую основу для криминализации рассматриваемого деяния в советском уголовном праве.

Становление и развитие норм об ответственности за контрабанду культурных ценностей следует рассматривать в рамках эволюции законодательства о борьбе с контрабандой вообще. Им присущи как общие черты (например, понятие и признаки деяния закреплялись в первую очередь в таможенном, а лишь затем в уголовном законодательстве), так и некоторые особенности, к числу которых применительно к рассматриваемому преступлению относятся поиски законодателем наиболее точного определения предме-

та посягательства («памятники искусства и старины», «предметы особого художественного и исторического значения», «предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран» и т.д.).

В советском законодательстве об ответственности за контрабанду, во-первых, обеспечивалась историческая преемственность в праве; во-вторых, во главу угла ставилась охрана внешнеэкономической деятельности государства (это объясняется государственной монополией на внешнюю торговлю), а защита культурных ценностей осуществлялась лишь попутно.

Сотрудничество государств в области борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей характеризуется рядом моментов: во-первых, создается необходимая правовая база для этого (конвенции, соглашения, договоры); во-вторых, проводится работа по сближению национального законодательства с международно-правовыми актами; в-третьих, активизируется деятельность международных организаций и национальных служб по обмену информацией, необходимой для борьбы с контрабандой; в-четвертых, осуществляется правовая помощь по уголовным делам на многосторонней и двусторонней основе.

Непосредственным объектом контрабанды являются общественные отношения, обеспечивающие установленный порядок перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации. Такое определение объекта позволяет не только точно очертить круг общественных отношений, нарушаемых данным преступлением, но и определить механизм его совершения, способствуя правильной квалификации содеянного и отграничению контрабанды от сходных деяний, в частности от преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ. Кроме того, оно объясняет законодательное закрепление способов совершения контрабанды; по сути, все они предполагают нарушение порядка перемещения товаров через таможенную границу России (помимо или с сокрытием от таможенного контроля, обманное использование документов или средств таможенной идентифика-

ции, недекларирование или недостоверное декларирование). Это обстоятельство подчеркивает взаимосвязь и взаимообусловленность признаков состава контрабанды.

В целях совершенствования законодательного описания способов контрабанды слова «сопряженное» (ч. 1 ст. 188 УК РФ), «сопряжено» (ч. 2 указанной статьи) следует исключить из текста закона.

Недекларирование как признак, характеризующий способ контрабанды культурных ценностей, имеет значение в двух случаях: а) при их перемещении через таможенную границу; б) в отношении международных почтовых отправлений. В остальных случаях таможенная территория не меняется, следовательно, декларирование (недекларированаие) не связано с международным оборотом ценностей.

Должностное лицо как субъект контрабанды несет ответственность по ч. 3 ст. 188 УК РФ лишь в том случае, если оно использовало служебное положение именно для незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу России одним из указанных в законе способов. Это может выражаться в том, что должностное лицо: а) незаконно перемещает культурные ценности через таможенную границу государства; б) устраняет препятствия для их контрабандного ввоза или вывоза; в) облегчает совершение контрабанды данных предметов.

10. Квалифицирующие признаки, указанные в п. «б» и п. «в» ч. 3 ст.
188 УК РФ, необходимо изложить соответственно следующим образом:

«б) должностным лицом с использованием своих полномочий; в) применение насилия или угроза его применения в отношении лица, осуществляющего таможенный контроль».

11. Часть 3 ст. 188 УК РФ дополнить следующим пунктом:
«г) группой лиц по предварительному сговору».

12. Статью 190 УК РФ целесообразно изложить в такой редакции:
«Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федера
ции культурных ценностей

Умышленное невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации временно вывезенных за ее пределы культурных ценностей, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, -

наказывается...

Примечание. Лицо, после истечения установленных сроков добровольно независимо от мотивов возвратившее временно вывезенные культурные ценности на территорию Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности».

12. Особенности криминологической характеристики контрабанды
культурных ценностей заключаются в том, что данное преступление облада
ет повышенной общественной опасностью, совершается группой лиц по
предварительному сговору либо организованной группой лиц, имеет транс-
национальный характер, высокую латентность, повышенный спрос указан
ных ценностей за рубежом, провоцирует совершение таких преступлений,
как хищение предметов, имеющих особую ценность, убийство, взяточниче
ство, злоупотребление должностными полномочиями.

Структура незаконно вывозимых культурных ценностей и способ их перемещения обусловливает необходимость специализации сотрудников таможенных служб, осуществляющих соответствующий контроль за их перемещением.

13. В причинном комплексе контрабанды культурных ценностей су
щественное место занимают следующие факторы: неприкрытость Государст
венной границы РФ с сопредельными государствами; пробелы в организации
и состоянии таможенного контроля на таможенной границе РФ; противоре
чивость и пробельность законодательного регулирования международного
оборота культурных ценностей; отсутствие необходимого количества со
трудников таможенных органов, обладающих специальными познаниями в
данной сфере; недостаточное материально-техническое обеспечение подраз-

делений и служб, осуществляющих таможенный контроль; противодействие со стороны должностных лиц и др.

14. Комплексный характер причин контрабанды предполагает комплексный подход к организации противодействия данному виду преступлений. Среди мер борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей в качестве основных необходимо выделить уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные, материально-технические, управленческие и кадровые. Следует обратить особое внимание на необходимость вертикальной и горизонтальной гармонизации законодательства (вертикальная, или иерархическая предполагает определение места законодательства о культуре в системе законодательства России, согласование нормативных актов разных уровней, модификацию системы государственного управления в области культуры и охраны культурных ценностей; горизонтальная включает меры по согласованию норм различных отраслей права, регулирующих использование и сохранность культурных ценностей).

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы определяются тем, что это первое монографическое исследование уголовно-правовых и криминологических проблем борьбы с незаконным международным оборотом культурных ценностей. Выводы и рекомендации, сделанные по его результатам, могут быть использованы в: а) дальнейшей теоретической разработке проблем уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей и вопросов ее криминологического предупреждения; б) совершенствовании российского уголовного законодательства, общих и специальных мер предупреждения незаконного международного оборота культурных ценностей; сближении уголовного, административного и таможенного законодательства сопредельных государств, что позволит повысить эффективность международного сотрудничества в борьбе с незаконным перемещением через таможенные границы культурных ценностей.

Практическая значимость работы обусловлена разработанными рекомендациями по применению уголовно-правовых норм, предусматривающих

ответственность за контрабанду культурных ценностей и незаконное невозвращение на территорию Российской Федерации временно вывезенных предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран, определением критериев, позволяющих разграничивать эти преступления. Отдельные положения диссертации могут быть учтены при подготовке соответствующих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

Материалы диссертации целесообразно использовать в учебном процессе по уголовному праву и криминологии, при подготовке и переподготовке судей, прокурорско-следственных работников, адвокатов и сотрудников таможенных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и криминологии Ульяновского государственного университета, где проводилось ее рецензирование и обсуждение.

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационного исследования и состоит из введения, четырех глав, объединяющих 14 параграфов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов, судебной практики и литературы, приложений.

План

Введение

Сущность контрабанды культурных ценностей

Координация и взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей

Антикоррупционные меры, применяемые при пресечении контрабанды культурных ценностей

Заключение

Список литературы

Введение

Нелегальный оборот культурных ценностей причиняет огромный ущерб культурному наследию Российской Федерации. Борьба с ним ведется специализированными органами. Однако тех мер, которые применяются на сегодняшний день, на наш взгляд, объективно недостаточно.

Надо сказать, что борьба с контрабандой является важной составной частью обеспечения как национальной безопасности страны, так и безопасности мирового сообщества.

Косвенно нелегальному обороту культурных ценностей способствуют недостатки законодательства. Нормативные акты недостаточно четко формулируют понятия «историческая и культурная ценность», «культурные ценности» и так далее, допуская некоторое их несоответствие международно-правовым актам. Поэтому в большинстве случаев для правильного определения статуса предмета необходима помощь компетентного специалиста.

Как социальное явление, контрабанда выражается в значительном ввозе/вывозе товаров и иных материальных средств (предметов) с нарушением установленных государством правил, которые ведут к разрушению основных институтов и систем общества и государства.

Общественная опасность контрабанды проявляется и в том, что она служит основным каналом утечки за рубеж национальных культурных ценностей, уникальных произведений искусства, имеющих большую историко-мемориальную ценность.

При этом стоит отметить также существующий в абсолютном большинстве случаев коррупционной фактор, как необходимую составляющую преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей. Борьба с ним на настоящий момент ведется достаточно слабо, хотя наличие указанного обстоятельства подтверждается данными статистики расследования таких преступлений. Направления борьбы с коррупцией в таможенных органах также будут затронуты нами в рамках настоящего доклада.

1. Сущность контрабанды культурных ценностей

В Международной конвенции «О взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений», принятой в Найроби 9 июня 1977 года дается такое определение термина «контрабанда»: контрабанда - это обман таможни, состоящий в перемещении товаров через таможенную границу в любой скрытой форме. В национальном законодательстве нет специального определения контрабанды культурных ценностей как одной из видов данного преступного деяния, следовательно, здесь применяются общее определение, которое содержится в статье 188 УК РФ.

Исследование правоохранительной практики позволяет утверждать, что в сфере нелегального оборота культурных ценностей функционируют специально подготовленные преступные группировки, действующие со строгим распределением криминального труда по следующей схеме: заказ - хищение - доставка к границе - контрабандный вывоз - передача заказчику. Совершаются эти действия в условиях глубокой конспирации и с использованием коррумпированных связей по обе стороны границы.

Криминальные схемы и способы незаконного перемещения культурных ценностей постоянно совершенствуются и зачастую носят международный характер, когда организатор, отправитель и получатель находятся не только в России, но и за рубежом. Незаконные операции приносят преступникам большие прибыли, которые направляются на финансирование новых преступлений.

Таким образом, контрабандный вывоз предметов старины и искусства принимает характер организованной транснациональной преступности.

При этом отчетливо выделяются две главные категории предметов, которые стремятся приобрести организованные преступные группировки. Первая категория - это художественные изделия и ценные антикварные вещи, размещенные в музеях, культовых зданиях, галереях и частных коллекциях. Ко второй категории относятся находки, имеющие культурную ценность, обнаруженные во время проведения археологических раскопок (гробниц, храмов, древних человеческих поселений), а также предметы военной атрибутики.

Для решения задач общей профилактики и пресечения нелегального оборота культурных ценностей необходим анализ количественно-качественных показателей данного вида правонарушения, учет тенденций правоприменительной практики.

Во-первых, происходит качественный рост нелегального оборота культурных ценностей: через границу перемещаются не только отдельные старинные предметы, но и специально подобранные коллекции.

Во-вторых, преступный промысел в сфере незаконного оборота культурных ценностей отличается высокой степенью профессионализации, специализации и распределением криминального труда: в большинстве случаев вывозимые предметы были ранее похищены из музеев, церквей или частных коллекций. Чаще всего предметами контрабандного вывоза культурных ценностей становятся иконы, старинные монеты, ордена и медали, рукописи, древние и редкие книги, картины, предметы религиозного культа, филателистические материалы, предметы нумизматики, фалеристики и бонистики, а также военная атрибутика.

В-третьих, значительная часть историко-культурных ценностей вывозится гражданами, выезжающими на постоянное место жительства за границу. Доставка и оседание незаконно вывезенных культурных ценностей осуществляются в основном в страны Западной Европы, Японию, США, на Ближний Восток.

В-четвертых, нелегальному обороту культурных ценностей способствует незаконная деятельность должностных лиц, извлекающих из этого преступного бизнеса материальную выгоду. Во многих случаях контрабанда культурных ценностей не была бы совершена, если бы ей не содействовали должностные лица, причем не только непосредственно связанные с функцией таможенного и смежного с ним пограничного контроля, но и не имеющие к этому никакого отношения. На практике имеет место откровенная эксплуатация должностными лицами своего статуса.

В-пятых, на практике наиболее распространенным является безличный способ перемещения антиквариата, когда старинный предмет скрывается в конструктивных особенностях транспортного средства, следующего международным сообщением (например, в вагоне). При этом сообщники находятся на разных концах канала контрабанды. Обнаруженные таким образом перемещаемые культурные ценности оформляются как не имеющие собственника.

2. Координация и взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с нелегальным оборотом культурных ценностей

Вопросам предотвращения нелегального оборота культурных ценностей придается в последнее время большое значение. По этому поводу принят ряд международно-правовых актов, среди которых особо стоит выделить Конвенцию ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 14 ноября 1970 года.

Странами СНГ предпринята попытка объединить усилия по пресечению незаконного оборота культурных ценностей посредством заключения Соглашения о вывозе и ввозе культурных ценностей, подписанное в Москве 28 сентября 2001 года. На уровне Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации специализированных актов в этой области на данный момент принято не было.

Исследование возможностей предотвращения нелегального оборота культурных ценностей позволило выявить и международно-правовую проблему: задержанные культурные ценности фактически не возвращаются в страну их происхождения либо законному собственнику. Более того, зачастую возникает парадоксальная ситуации: гражданин России, выезжая из Калининграда в центральные регионы своей страны через Литву и Беларусь (т.е. следуя из России в Россию), может дважды быть подвергнут таможенному досмотру. Причем задержанные культурные ценности (например, незадекларированные) будут обращены в собственность того государства, чью границу он пересек со старинным предметом. Как представляется, данная правовая ситуация должна решаться в соответствии с заключенными международно-правовыми обязательствами: задержанные культурные ценности должны быть реституциированы в страну происхождения либо законному собственнику.

Решающая роль в этом вопросе принадлежит органам и международным организациям, осуществляющим правоохранительную деятельность в сфере предотвращения незаконного оборота культурных ценностей. Например, Интерпол ведет борьбу с нелегальным оборотом культурных ценностей с 1947 года. Связующим звеном с Интерполом являются создаваемые в рамках министерств внутренних дел Национальные Центральные Бюро Интерпола.

Генеральный Секретариат Интерпола разработал банк данных по произведениям искусства: Automatic Search Faciliti (ASF), в котором на начало 2007 года содержится текстовое и изобразительное описание свыше 23 000 произведений. Это банк данных, который разработан полицией для полиции и к которому имеют возможность обращаться все центральные национальные бюро, имеющие необходимое техническое оборудование. С этой целью разработано программное обеспечение под названием EASYFORM. Кроме того, для распространения среди заинтересованных организаций информации о похищенных художественных произведениях Интерполом разработан также электронный банк данных, который обновляется каждые два месяца и распространяется по подписке. Он включает информацию, которую сообщают Генеральному Секретариату Интерпола государства-члены Интерпола и в отношении которой они дают согласие на публичное распространение в качестве профилактической меры. Также предусматривается возможность наведения справок в каком-либо реестре похищенных культурных ценностей.

Созданный банк данных похищенных культурных ценностей пользуется поддержкой со стороны большинства государств. Национальные бюро Интерпола стран СНГ и Балтии в 2000 году получили возможность доступа к этой информации. Однако, как выяснилось, существует необходимость определенной унификации сведений, содержащихся в каталогах и банках данных государств (не включенных в накопительную информацию Интерпола).

Важную роль в деле пресечения незаконного оборота культурных ценностей может выполнить реализация проекта «Идентификация объекта», являющегося результатом сотрудничества между ЮНЕСКО, ОБСЕ, Советом Европы, Европейским Союзом, Международным советом музеев (ИКОМ) и Интерполом. Документ «Идентификация объекта» представляет собой международный акт, целью которого является упрощение и рационализация описания художественных и антикварных произведений для обнаружения похищенных ценностей. Этот документ необходим для охраны культурных ценностей, поскольку без их точного описания или фотографий возвращение законным владельцам сопряжено с большими трудностями. Документ «Идентификация объекта» может стать краеугольным камнем для информационных систем. Конечно же, указанный документ не претендует на то, чтобы подменять собой другие действующие в данной сфере нормативные акты. Он будет служить обеспечению раскрытия преступлений в сферах хищения и контрабанды культурных ценностей путем быстрой регистрации базовых и минимальных данных, необходимых для идентификации и обнаружения художественных произведений на международном рынке.

В МВД России имеется база данных по культурным ценностям, похищенным в стране. Поступающая из зарубежных стран информация по похищенным ценностям включается в данную базу избирательно, в основном это касается произведений искусства, живописи, икон, графики.

Определенную роль в деле предотвращения нелегального оборота предметов старины может выполнить рекомендуемый органами ЮНЕСКО Международный кодекс профессиональной этики для торговцев культурными ценностями. Он позволяет обеспечить согласованность и целостность различных законов, касающихся вопросов приобретения антиквариата, а также обеспечивает торговцам, принявшим Кодекс, международное признание путем использования специального символа. Приобретение культурных ценностей у пользующихся хорошей репутацией торговцев художественными произведениями, добровольно связанных Кодексом профессиональной этики, может быть весомым аргументом при определении того, проявил ли владелец надлежащее внимание в целях установления права на выплату компенсации за культурную ценность, которая была незаконно продана и подлежит реституции.

3. Антикоррупционные меры, применяемые при пресечении контрабанды культурных ценностей

В ходе настоящего доклада мы уже не раз упоминали о том, что контрабанде культурных ценностей, в том числе способствует коррумпированность должностных лиц, и, прежде всего, должностных лиц таможенных органов. Данному фактору возможно и, более того, необходимо противодействовать. Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются следующие меры:

Усиление внутреннего контроля в таможенных органах. Не смотря на некоторую примитивность указанной меры, ее необходимость подтверждается не только данными соответствующей статистики, но и объективным существованием «круговой поруки» в самих таможенных органов. Следовательно, внутренний контроль не может быть увеличен без внешнего. Естественно, что создание специализированной службы или даже отдельного подразделения в составе таможенной службы, на которое бы были возложены контрольные функции нецелесообразно. Однако здесь стоит сказать, что уже на настоящий момент в таможенных органах имеются механизмы, направленные на борьбу с коррупцией. Их просто необходимо активизировать в полном объеме, что неизбежно повлечет за собой повышение их эффективности.

Усиление контроля за деятельностью экспертов, дающих заключение по поводу принадлежности товара к культурным ценностям, его культурной ценности, возрасте и стоимости. На данный момент таких механизмов вообще не существует. Надо сказать, что сама система экспертных учреждений, производящих оценку культурных ценностей, на настоящий момент находится в плачевном состоянии. Основную массу таких учреждений составляют частные организации, осуществляющие соответствующую предпринимательскую деятельность. Контроль за коррумпированностью экспертов, работающих в таких организациях вовсе сводится к нулю. В отношении контроля можно говорить разве что о штатных экспертах таможенных органов, которых в Российской Федерации практически нет.

Введение специализированных норм в действующее антикоррупционное законодательство, посвященных непосредственно противодействию контрабанде культурных ценностей, касающихся, в большей степени, именно должностных лиц таможенных органов. В этом отношении вполне достаточно введения отдельной статьи или отдельного состава (если речь идет об уголовной ответственности).

Принятие на уровне хотя бы Комиссии Таможенного союза решения, которое бы касалось только специальных вопросов, связанных с перемещением культурных ценностей, что позволило бы затронуть в том числе и проблему их контрабанды. В таком решении должны быть предусмотрены механизмы внутрисоюзного учета перемещения культурных ценностей и их экспертизы, порядок обмена указанными данными, полномочия таможенных служб государств-членов Таможенного союза в случае задержания ими контрабандных культурных ценностей иного союзного государства и так далее.

Указанных нами мер вряд ли будет достаточно для искоренения коррупционной составляющей, имеющей место быть при контрабанде культурных ценностей, но их введение вполне может послужить ее уменьшению. Возможно, даже значительному уменьшению.

Заключение

В заключение настоящего доклада можно сделать определенные выводы.

Контрабанда культурных ценностей является достаточно распространенным и прибыльным криминальным бизнесом. При этом государство не обладает для борьбы с этим негативным общественным явлением механизмами такого уровня, которые используются, например, для пресечения торговли наркотиками или людьми.

Данный вид контрабанды регулируется не только внутренним Законом Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей», но и многими международными актами. При этом, однако, среди них отдельного акта, который был бы посвящен отдельно вопросам контрабанды культурных ценностей в рамках действующего на данный момент Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России, что затрудняет учет и расследование таких преступлений, совершаемых как при незаконном пересечении границы Таможенного союза, так и при пересечении внутрисоюзных границ.

Контрабанда культурных ценностей обычно осуществляется организованными преступными группировками при поддержке коррумпированных должностных лиц таможенных и иных контрольных государственных органов.

Основным методом борьбы с контрабандой, помимо таможенных, является создание баз данных культурных ценностей. Такие базы создаются как на национальном, так и на наднациональном и международном уровнях.

Абсолютно неурегулированной остается обязательная экспертиза культурных ценностей при их перемещении, что позволяет говорить о недостаточности (если не о полном отсутствии) контроля за уровнем коррумпированности экспертных учреждений.

Учет указанных выше положений и эффективное применение существующих методов борьбы с контрабандой культурных ценностей помогут в значительной степени повысить эффективность противодействия данному противоправному антиобщественному деянию.

контрабанда культурный ценность правоохранительный

Список литературы

Нормативно-правовые документы

О вывозе и ввозе культурных ценностей: закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1: по состоянию на 23.07.2013. - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».

Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности: конвенция ЮНЕСКО от 14.11.1970. - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».

Международная конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений: конвенция от 09.06.1977. - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».

Специальная литература

Герасимов, И.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России: проблемы противодействия // Проблемы местного самоуправления. - 2008. - № 17. - С. 53 - 61.

Кисловский, Ю.Г. Контрабанда: история и современность. / Ю.Г. Кисловский. - М.: ИПО "АВТОР", 2006.